F145. Formato asamblea extraordinaria aumento de capital social fíjo

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: ___________, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: _________ 2018, a las ______ horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Accionista Acciones Serie “A” Acciones Serie “B”
SR.
RFC:
SR
RFC:
T o t a l

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto de aumento de Capital Social de la Sociedad en su parte mínima fija, y como consecuencia modificar el Artículo ___ de los estatutos sociales.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por, acordó:
I.- Que el actual Capital Social suscrito de ____________, S.A. DE C.V., que es de $ ___________ pesos, moneda nacional, se aumente en $_______________ pesos, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de $____________pesos, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro de la parte mínima fija del Capital Social.
II.- Que para amparar dicho aumento de Capital Social se emitan
____________acciones Ordinarias, Nominativas, Serie “A“, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Estas nuevas acciones tendrán las mismas características que las actuales en circulación de la Compañía y participarán en los resultados y en las reservas de _____________________, S.A. DE C.V.
III.- El aumento de Capital Social se efectúa mediante suscripción y pago vía transferencia electrónica bancaria de fondos, de las acciones referidas en el punto II de esta asamblea, que en esta misma fecha han realizado los accionistas de la Compañía como sigue:

Suscriptor Acciones Serie “A” Importe

T o t a l $

IV.- En virtud de lo anterior, entréguense a los accionistas a que se refiere el punto anterior, las ____________ acciones Ordinarias, Nominativas, Serie “A”, en las proporciones ya señaladas, correspondientes al aumento de Capital Social decretado.
V.- Como consecuencia del aumento de capital social fijo, modifíquese el Artículo ____ de los estatutos sociales a quedar redactado como sigue:

(copiar de estatutos igual, solo cambiando las cantidades de capital y acciones Serie “A”)

VI.- Conforme a lo anterior, el Capital Social ya aumentado de _____________________, S.A. DE C.V., asciende a la suma de $________________ pesos, moneda nacional, representado por _______________ acciones Serie “ “ y __________ acciones Serie “ “, todas Ordinarias, Nominativas, Liberadas, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Del Capital Social referido la suma de $_______________ pesos, moneda nacional, corresponde al Capital Social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de $_______________ pesos, moneda nacional, representa la parte variable del Capital Social, distribuido como sigue:

(poner una tabla de cómo queda distribuido el capital con los nombres de los accionistas y acciones que tiene cada quien ya con el aumento decretado)

VI.- Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de Capital Social a que se refiere la presente Asamblea.
VIII.- Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado, los cuales deberán ser firmados por quienes los estatutos sociales de la sociedad autoricen.
IX.- Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que ocurra ante Notario Público a protocolizar la presente acta, y a inscribir la escritura que al efecto se otorgue en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, y publicar el aviso a que se refiere el Artículo 9 de la Ley general de Sociedades Mercantiles.
X- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.
PRESIDENTE SECRETARIO

COMISARIO

ESCRUTADOR ESCRUTADOR

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