F151 Formato Guion para Asamblea Anual de Accionistas

GUION PARA ASAMBLEA ANUAL
DE ACCIONISTAS

(PRESIDENTE)

Bienvenidos a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de ____, S.A. de C.V.

Para iniciar los trabajos solicito al señor ____, Secretario del Consejo de Administración, informe a ustedes sobre los datos de publicación de la convocatoria y de lectura a el orden del día.

(SECRETARIO)

La convocatoria para esta asamblea fue publicada en el sitio web de publicaciones de la Secretaría de Economía con la oportunidad precisada en la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de la Sociedad, con fecha _ de _ del 20____.

El orden del día es el siguiente:

(Leer el orden del día)

(PRESIDENTE)

Me permito designar Escrutadores para verificar la representación en esta Asamblea a los señores ___ y ___ a quienes pido revisen la Lista de Asistencia y la documentación relativa.

(Escrutadores revisan la lista de asistencia y documentación relativa y entregan al Presidente el resultado del escrutinio)

(Pausa)

(PRESIDENTE)

El resultado del escrutinio que me pasan los Escrutadores es el siguiente:

Se encuentran representadas en la asamblea__________acciones, o sea el _% de las que constituyen el capital social de la Sociedad, por lo que me permito declarar legalmente instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que aquí se tomen.

(PRESIDENTE)

En el desahogo del primer punto del Orden del Día, a continuación, daré lectura al Informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades de la Compañía en el ejercicio social del 20___.

(Leer Informe del Consejo)

(PRESIDENTE)

A continuación, solicito al señor Secretario de lectura a los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de Diciembre del 20__, así como al Informe del Comisario.

(SECRETARIO)

(Leer estados financieros e Informe del Comisario)

(PRESIDENTE)

Aprueban ustedes el Informe del Consejo de Administración y los estados financieros presentados ?

(Pausa)

(Aprobado)

(PRESIDENTE)

En el desahogo del segundo punto del orden del día, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, solicito al señor Secretario de lectura Informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad, que forma parte del Dictamen que para efectos fiscales emitió el Auditor Externo de la Compañía, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 20___, toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 20___, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales.

(SECRETARIO)

(Leer Informe sobre la situación fiscal de la sociedad)

(PRESIDENTE)

En el desahogo del tercer punto del orden del día, solicito al señor Secretario de lectura al proyecto de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social del 20____.

(SECRETARIO)

(Leer Proyecto de la aplicación de la cuenta de resultados)

(PRESIDENTE)

(Aprueban ustedes este proyecto)

(Pausa)

(Aprobado)

(PRESIDENTE)

En cuarto punto del orden del día se refiere a la designación de Consejeros y Comisario para el nuevo ejercicio social, incluyendo los nombramientos de Presidente y Secretario del Consejo, así como la asignación de sus honorarios, para lo cual solicito al señor Secretario de lectura a la propuesta que se tiene.

(SECRETARIO)

La propuesta que se tiene es la siguiente:

(Leer planilla de Consejeros y Comisario)

Se propone que, por la gestión a realizar en el desempeño de sus cargos, no se les asigne remuneración alguna.

(PRESIDENTE)

Aprueban ustedes estas propuestas ?

(Pausa)

(Aprobado)

(PRESIDENTE)

En el desahogo del quinto punto del orden del día, se propone a ustedes autorizar al señor ___, para que ocurra ante Notario Publico a protocolizar el acta que se levante de esta asamblea, en caso de que se requiera.

Aprueban ustedes esta propuesta ?

(Pausa)

(Aprobado)

(PRESIDENTE)

En el desahogo del sexto y último punto del orden del día, solicito al señor Secretario de lectura al proyecto de acta de esta asamblea.

(SECRETARIO)

(Leer proyecto de acta)

(PRESIDENTE)

Aprueban ustedes los términos en que quedaría redactada el acta que se levante de esta asamblea ?

(Pausa)

(Aprobado)

(PRESIDENTE)

Con lo anterior queda completamente desahogado el orden del día para esta Asamblea Anual de Accionitas, no sin antes agradecer a ustedes el apoyo que nos han brindado.

Muchas Gracias

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