F90. Formato Asamblea Anual de una A.C.

_______________, A.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS

LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la asociación.


FECHA: ____________

CONVOCATORIA: Se circulo personalmente la convocatoria en los términos de los estatutos de la Asociación.


PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______ y ____, quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo Directivo.


ESCRUTADORES: Señores ____ y ____, designados por la presidente.


INSTALACION: El presidente declaró legalmente instalada la asamblea en virtud de encontrarse representados la totalidad de los asociados, según consta en la lista de asistencia certificada por los escrutadores.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del informe del consejo directivo por el ejercicio social del 20___.

II. Lectura del informe del consejo de vigilancia por el ejercicio social del 20___.

III.- Lectura de los estados financieros del ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 20__, su discusión y aprobación en su caso.


IV. Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el Auditor Externo de la Compañía.


V. Nombramiento de las personas que deberán integrar el consejo de directivo y el consejo de vigilancia de la asociación.

VI. Nombramiento de delegados para protocolizar los acuerdos de la asamblea.

VII. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea.

Los puntos del orden del día se desahogaron en la siguiente manera:

I.- El presidente dio lectura al informe del consejo directivo sobre las actividades de la asociación realizadas durante el ejercicio social del 20___, el cual, una vez discutido, fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

II.- El secretario dio lectura al informe favorable que presentó a esta asamblea el consejo de vigilancia de la asociación por el ejercicio social del 20__.

III.- El Secretario dio lectura a los estados financieros de _______, A.C., con números al 31 de diciembre del 20__, los cuales, previo su estudio y deliberación, fueron aprobados por unanimidad de los asistentes, quedando enterados de los saldos que aparecen en el estado de resultados.

IV.- El Secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de _________________, A.C., que forma parte del Dictamen que para efectos fiscales emitió el Auditor Externo de la Compañía, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 20__, toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 20__, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales.


V. La Asamblea aprobó por unanimidad designar a las siguientes personas para integrar el consejo directivo y el consejo de vigilancia de ___________, A.C.:

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

CONSEJO DE VIGILANCIA
Sr.
Sr.

VI. Se aprobó por unanimidad designar al señor ____________ para que, como delegado de esta asamblea, en caso de que se requiera, ocurra ante notario público a protocolizar el acta que se levante de la misma.

VII. No habiendo otro asunto que tratar, se redactó la presente acta que, previa su lectura, fue aprobada por unanimidad de los asistentes. C


PRESIDENTE SECRETARIO

CONSEJO DE VIGILANCIA

ESCRUTADOR ESCRUTADOR

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