Formato de Asamblea que acuerda la Liquidación de una Sociedad Anónima

_______________, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: _________________, en el domicilio de la Sociedad.

FECHA: _________________

CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ____________ y ____________respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo de Administración.

ESCRUTADORES: Señores ______________ y _______________designados por el Presidente.

REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por el Escrutador.

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto sobre Liquidación de la Sociedad.

El Orden del Día se desahogó como sigue:

    1. El Presidente informó a los asistentes que en Asamblea General Extraordinaria celebrada el día ______de ___________del 20__, se acordó la Disolución anticipada de la Sociedad, designándose como Liquidador al señor__________________.Dicha asamblea se protocolizó mediante Escritura Pública No_______de fecha____de _______del 2003, otorgada ante la fe del Licenciado__________________, Notario Público No____, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo león, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma Ciudad, bajo el No________, volumen______, libro No___, Tercer Auxiliar, Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha ____de______ del 20____.
    2. Decretada la Disolución de la Sociedad conforme al punto anterior, por unanimidad de los asistentes se acuerda proceder a su Liquidación, para lo cual en este acto, se presenta a la consideración de los asistentes, el Balance de Liquidación de _________, S.A. DE C.V., al______de________del 20___, que a continuación se transcribe:ACTIVOS $50,000.00CAJAPASIVOS $ 0.00CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL $50,000.00

____________RUBRICA______________

SR. Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance de Liquidación propuesto, acordándose distribuir entre los accionistas, en la proporción que les corresponda, el activo líquido que resulte. Se agrega al expediente que se forme de esta Asamblea un ejemplar del Balance de Liquidación firmado por el Liquidador.

  1. Se autoriza al señor para que, como delegado de esta asamblea, ocurra ante Notario Público para que se otorgue la escritura necesaria para hacer constar e acuerdo de Liquidación de la Sociedad y la aprobación del Balance de Liquidación en los términos de los acuerdos tomados por esta asamblea, así como para que gestione en su oportunidad la inscripción del testimonio respectivo, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.
  2. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes que representan la totalidad de las acciones indicadas en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.

PRESIDENTE                                                    SECRETARIO

 

 

ESCRUTADOR                                                   ESCRUTADOR

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