F31. Formato Asamblea de Accionistas – Aumento de capital variable – Aportación de cuenta por cobrar

_______________________, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _______________ 2008, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Accionista Acciones Serie “A” Acciones Serie “B”
_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
_____________________________, S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
T o t a l

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto de aumento de Capital Social de la Sociedad en su parte variable.
Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Que el actual Capital Social suscrito de , S.A. DE C.V., que es de $ pesos, moneda nacional, se aumente en $
pesos, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de $ pesos, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro de la parte variable del Capital Social.

II.- Que para amparar dicho aumento de Capital Social se emitan
acciones Ordinarias, Nominativas, Serie “___”, sin expresión de valor nominal, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Estas nuevas acciones tendrán las mismas características que las actuales en circulación de la Compañía y participarán en los resultados y en las reservas de , S.A. DE C.V.

III.- Se hace constar que los accionistas de , S.A. DE C.V., a excepción de , S.A. DE C.V., en este acto, renuncian al derecho de preferencia que les corresponde para suscribir acciones del aumento de Capital Social decretado.

IV.- El aumento de Capital Social se efectúa mediante aportación de cuenta por cobrar que _________________________, S.A. DE C.V. tiene con _______________________, S.A. DE C.V. por la cantidad de $__________________pesos, moneda nacional, suscribiendo y pagando en este acto las _________________acciones Serie “___”, que se emiten para tal efecto, las cuales en su oportunidad le serán entegadas.

V.- Conforme a lo anterior, el Capital Social ya aumentado de
, S.A. DE C.V., asciende a la suma de $ pesos, moneda nacional, representado por de acciones Serie “____” y acciones Serie “____”, todas Ordinarias, Nominativas, Liberadas, sin expresión de valor nominal, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Del Capital Social referido la suma de $ de pesos, moneda nacional, corresponde al Capital Social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de $ pesos, moneda nacional, representa la parte variable del Capital Social.

VI.- Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de Capital Social a que se refiere la presente Asamblea.

VII.- Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado, los cuales deberán ser firmados por cualesquiera dos de los Consejeros de la Compañía.

VIII.- Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla.

X- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

 

PRESIDENTE                                                                                                       SECRETARIO
COMISARIO

ESCRUTADOR                                                                                                         ESCRUTADOR

Formato para descargar en .doc

Comentarios (15)

15 Comentarios »

  1. Este formato me podría servir para un aumento de aportaciones y un nuevo socio de una sociedad civil?

    Escrito por Maria Guadalupe Soto — 25 julio, 2018 @ 12:33 Responder

    • Hola Maria:

      Utiliza el Formato No 44 el cual es para una S de RL de CV, pero le haces la edición correspondiente para aplicarlo a una Sociedad Civil que también su capital social se representa por partes sociales.

      Saludos
      FGP

      Escrito por Fernando González Pequeño — 25 julio, 2018 @ 13:11 Responder

      • Te Agradezco Fernando

        Escrito por Maria Guadalupe Soto — 25 julio, 2018 @ 16:22 Responder

      • he estado buscando el formato 44 pero no lo logro localizar en formatos, cheque uno por uno.

        Escrito por Maria Guadalupe Soto — 25 julio, 2018 @ 18:20 Responder

        • Hola María:

          Una gran disculpa, pero es el Formato No 29.

          El 44 no existe.

          Al editar la asamblea lo manejas con emisión de parte social ya que como dices, entra un socio nuevo.

          Por otra parte, agradezco mucho que hayas buscado el formato 44 ya que me ayudaste a detectar que no existe, ya que cometí un error al numerarlos en el indice de formatos.

          Te recomiendo usar en adelante el indice de formatos y de temas que aparecen nuestra página para que localices mas fácilmente lo que buscas.

          Acabo de reasignar el Formato No 44 a la asamblea anual de resultados de una Sociedad Civil.

          Saludos
          FGP

          Escrito por Fernando González Pequeño — 25 julio, 2018 @ 18:28 Responder

  2. Buenos días,

    Tengo una duda, una empresa hizo aumentos de capital variable en el año 2016 y 2017, pero nunca se elaboro una acta de asamblea pero si celebraron en ambos años Actas de Asamblea Ordinarias en el 2016 y 2017 donde hubo cambios en el consejo de administración protocolizadas y registro, dentro de las mismas se especifica al principio el Capital Social con el que contaban (solamente el fijo por desconocer al parecer que habían hechos aumentos).

    Como se deberían hacer las actas de asambleas de aumento de capital variable de los años anteriores? Porque si se hacen con fecha de 2016 y 2017 para dar cumplimiento que en esos años hubo aumentos quedara desfasado por el cuadro accionario de las Actas de Asambleas que se elaboraron en ambos años.

    Saludos.

    Escrito por Hector — 25 enero, 2018 @ 12:29 Responder

    • Hola Hector:

      Lo único que se puede hacer es que modifiquen los balances y que esas cantidades aparezcan como aportaciones para futuros aumentos de capital, y ya con fecha actual, se capitalicen en una asamblea.

      En la parte de formatos puedes encontrar uno sobre capitalización de aportaciones.

      Saludos
      FGP

      Escrito por Fernando González Pequeño — 25 enero, 2018 @ 15:23 Responder

  3. Buenas tardes

    Con una duda.

    Es posible que en una sociedad civil, un socio pueda aumentar su parte social en cantidades fraccionadas? por ejemplo que aumente la cantidad de $46,589.50 y al momento de capitalizar esa aportación le quede su parte social en $71,589.50 quedando dicha cuestión establecido tal cual en el acta de asamblea?

    Gracias por sus respuestas.

    Daniela Trejo

    Escrito por Daniela Trejo — 23 enero, 2018 @ 13:56 Responder

    • Hola Daniela:

      Revisa los estatutos de tu SC, pero normalmente si es posible, ya que las partes sociales pueden ser de valores distintos como en las S de RL.

      Saludos
      FGP

      Escrito por Fernando González Pequeño — 24 enero, 2018 @ 11:06 Responder

  4. Buenos días, por qué en el punto VII del orden del día se establece: «Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado…»? es decir, no solo se emiten los títulos cuyo aumento son objeto de la asamblea? por que cancelar los anteriores? si solo se esta autorizando un aumento y solo estas son las que se expedirian en su caso o no?

    gracias de antemano!

    Escrito por armando — 31 octubre, 2017 @ 8:25 Responder

    • Hola Armando:

      Los títulos accionarios muestran el capital social, por lo tanto, al aumentarse o disminuirse, es necesario emitir nuevos títulos a fin de que estén actualizados con el último movimiento.

      Saludos
      FGP

      Escrito por Fernando González Pequeño — 31 octubre, 2017 @ 9:45 Responder

  5. Buenas tardes

    Con una duda, en una asamblea donde ingresan nuevos accionistas quienes deben firmar el acta de asamblea? únicamente el presidente y el secretario? o también es necesario que firmen los demás socios, así como los nuevos?

    Gracias por sus respuestas.

    Atte. Daniela Trejo

    Escrito por Daniela Trejo — 11 julio, 2017 @ 12:41 Responder

    • Hola Daniela:

      El acta la deben de firmar los que actuaron como Presidente y Secretario, y en su caso los Escrutadores. Ademas deben de firmar todos los accionistas en la lista de asistencia que al efecto se elabore.

      Los nuevos socios deben de firmar hasta las siguientes asambleas.

      Saludos

      Escrito por Fernando González Pequeño — 11 julio, 2017 @ 19:07 Responder

      • Muchas gracias.

        Otra pregunta, de los nuevos socios que se integrarán a la sociedad hay una persona moral, en este caso es lo mismo como si fuera persona física? nada más debo poner la personalidad del representante legal?

        Para este tipo de junta de socios tengo entendido que el orden del día es aumento de capital social y en otro el ingreso de los nuevos socios en donde ellos suscriben ese aumento de capital, es correcto?

        Muchas gracias

        Escrito por Daniela Trejo — 12 julio, 2017 @ 10:07 Responder

        • Hola Daniela:

          Cuando el accionista es una persona moral, en la lista de asistencia se pone el nombre de esa persona moral, su RFC y el nombre del representante que en su caso debe de ser alguien con carta poder para asistir a la asamblea o ser apoderado para actos de administración.

          El orden del día es correcto como lo comentas.

          Saludos
          FGP

          Escrito por Fernando González Pequeño — 13 julio, 2017 @ 10:19 Responder

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