F56. Formato de Asamblea que Reduce el Capital Social por Escisión

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: _______________ 2011, a las ______ horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores ______________________ y ____________________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Accionista                                              Acciones Serie “A”                  Acciones Serie “B”

___, S.A. de C.V.

RFC:

Representada por:

Sr.

___, S.A. de C.V.

RFC:

Representada por:

Sr.

T o t a l

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, respecto a un proyecto sobre reducción de capital social de la sociedad en su parte variable, como consecuencia de la escisión de la sociedad.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea, por unanimidad acordó:

  1. Que como consecuencia de la escisión de la sociedad acordada en asamblea general extraordinaria celebrada el día ____ de _____________ del 200___, el actual capital social de ____________________________, S.A. DE C.V., que es de $___________________ moneda nacional, se reduce en la cantidad de $________________ moneda nacional, para quedar constituido en la cantidad de $_________________ moneda nacional.
  2. La reducción afectará la parte variable del capital social y se llevará a cabo sin efectuar reembolso alguno a los accionistas, ya que se realiza como consecuencia de la partición del patrimonio de ___________________________, S.A. DE C.V., por la escisión acordada, cancelándose al efecto ________________ acciones ordinarias, nominativas, serie “B”, de las cuales ___________________ corresponden a ______________________________, S.A. DE C.V. y ____________________ corresponden a ______________________________, S.A. DE C.V.
  3. En su caso, procédase al canje de los títulos, si con motivo de los acuerdos adoptados se modifican elementos que se contengan en los actuales títulos en circulación.
  4. Conforme a lo anterior, el capital social ya reducido de __________________________, S.A. DE C.V., quedará constituido en la cantidad de $____________________ pesos, moneda nacional, dividido en __________ acciones Serie “A” y __________________ acciones serie “B”, todas ordinarias, nominativas, liberadas, con valor nominal de $___________ pesos, moneda nacional, cada una. Del capital social referido, la suma de $______________ pesos, moneda nacional, corresponde al capital social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de $_____________ pesos, moneda nacional, representará la parte variable del capital social.
  5. En su oportunidad, córranse los asientos contables correspondientes, dando efectos a la reducción de capital social, así como a la reducción del patrimonio de ______________________________, S.A. DE C.V., en virtud de la partición que se realizó con motivo de la escisión de la sociedad.
  6. Se autoriza al secretario del consejo de administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante notario público a protocolizarla.
  7. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que, previa su lectura, fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

 

PRESIDENTE                                                                                 SECRETARIO

ESCRUTADOR                                                                                    ESCRUTADOR

Formato para descargar en .doc

Comentarios (0)

Deja un comentario